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近年來，虛假「套利交易」平台詐騙案件層出不窮，其運作模式通常以承諾用戶利用不同交易所之間的價格差異套利，吸引投資者投入資金。然而，詐騙者通過精心設計的套路，最初給予少量利潤，以建立信任；隨後，當用戶投入更多資金時，平台突然關閉，導致用戶無法取回資金。

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案例分析：香港HOUNAX交易平台詐騙

香港曾出現名為「HOUNAX」的加密貨幣交易平台詐騙案。該平台以高額回報吸引投資者，甚至製作虛假的盈利記錄來增加可信度。許多受害者在投入巨資後，發現平台以各種名義阻撓出金，例如要求支付「保證金」或「驗證資金」。平台關閉後，相關投資群組和管理人員亦消失，受害者血本無歸。案件中，131名受害者損失高達1.1億港元。

常見手法：數字貨幣套利詐騙

1. 搬磚套利騙局：詐騙者在社交媒體或Telegram群組宣傳套利機會，用戶需購買特定數字貨幣並轉入指定錢包地址。初期提供虛假的利潤顯示，但隨後用戶的資金被轉移，一去不返。
2. 冒充知名交易平台：騙子利用模擬的交易平台，要求用戶下載應用程序或進入虛假的官網，以獲取其資金或敏感信息。
3. 高收益承諾：不法分子常以高回報吸引投資者，甚至偽造成功案例和用戶曬單來增強可信度。

如何防範詐騙

1. 驗證平台真實性：確保平台獲得當地金融監管機構的許可。例如，香港證監會提供「可疑網站」名單，供用戶查詢。
2. 保護個人信息：不輕易透露錢包私鑰或助記詞，避免成為釣魚網站和虛假交易的目標。
3. 謹慎對待高收益承諾：對於承諾「穩定高回報」的項目保持警惕，特別是需繳納額外費用才能提取資金的要求。
4. 留存證據並報案：如發現受騙，儘快保存相關證據（聊天記錄、交易憑證等）並向當地公安機關報案。

駭客之家xxhack.com建議：加強安全意識

專業駭客團隊建議用戶提高風險意識，避免盲目跟風投資，尤其是在參與看似合法但缺乏透明度的數字貨幣交易時。此外，及時更新設備安全軟件，防範惡意軟件攻擊，能有效降低風險。

面對複雜的數字貨幣市場，保持謹慎是保護資金安全的關鍵。同時，若發現有疑似詐騙行為，應及時警告他人，避免更多人受害。