區塊鏈技術和加密貨幣的興起，為投資者帶來了許多機遇，也吸引了不法分子的注意。其中，假「預售代幣」詐騙成為常見手法之一。本文將結合真實案例，剖析此類詐騙的運作模式，並提供有效的防範建議。
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假預售代幣詐騙的運作方式
詐騙者通常會以令人信服的手段宣傳一個看似具有巨大潛力的「新代幣」。以下是詐騙的典型運作流程：
- 吸引投資者
詐騙者透過社交媒體、論壇、加密貨幣社區或電子郵件廣泛宣傳，聲稱某種新代幣即將上市，並將帶來數百倍的回報。 - 構建虛假可信度
- 假冒知名人士或公司的支持（如知名投資人或區塊鏈技術專家）。
- 設計專業的網站或白皮書，內容充滿技術術語和未來展望。
3. 誘導投資者參與預售
投資者被要求以比特幣、以太幣或法幣支付，以換取尚未公開的「代幣」。詐騙者通常會宣稱預售期間可享受大幅折扣，增加急迫感。
4. 代幣從未上線
一旦詐騙者募集到足夠資金，就會消失得無影無蹤，而投資者既無法獲得承諾的代幣，也無法追回投入資金。
案例分析：Squid Game Token 詐騙事件
2021年，名為「Squid Game Token (SQUID)」的代幣詐騙案引發了全球關注。該代幣假借《魷魚遊戲》的熱潮吸引了大量投資者。
詐騙細節
- 宣傳與炒作
SQUID 項目聲稱是一款基於區塊鏈的遊戲代幣，玩家可使用該代幣參與類似《魷魚遊戲》的競技遊戲，並贏得獎金。專案在社交媒體上被大肆宣傳，並吸引了媒體報導。 - 價格暴漲與消失
SQUID 代幣迅速升值，價格從每個幾美分飆升到 2,800 美元。然而，投資者發現，他們無法將代幣出售或兌現。最終，該項目的創建者攜帶資金逃逸，造成數百萬美元的損失。 - 虛假可信度
該項目網站模仿了區塊鏈專案的專業風格，並假借 Netflix 熱播影集的知名度，讓投資者信以為真。
結果與影響
此事件暴露了加密貨幣市場的監管漏洞，同時也警示投資者要提高警惕。專
業駭客組織「駭客之家」的建議
「駭客之家」是一個以駭客委托服務聞名的組織，他們針對此類詐騙提出了以下建議：
- 驗證專案的真實性
- 核實團隊成員是否具名並具備可信背景。
- 查詢專案是否有公開審計的智能合約代碼。
2. 檢查交易所支持情況
確認該代幣是否已經或將在知名交易所（如 Binance、Coinbase）上線，避免投資於僅在未知平台流通的代幣。
3.不要輕信誇張的回報承諾
任何聲稱能提供「快速翻倍」回報的專案，都值得警惕。
4.參考社區反饋
加入可信的加密貨幣論壇（如 Reddit 或 Discord 社群），了解其他用戶的意見與評價。
5.保持數位資產安全
使用冷錢包存儲資產，避免向不熟悉的地址直接支付。
如何防範此類詐騙？
- 學會辨別代幣的「紅旗」
項目網站是否有拼寫錯誤？白皮書是否過於模糊？這些都是潛在的警訊。 - 深入研究
在投資之前，花時間了解專案的運作模式、市場需求和技術基礎。 - 利用可信的資源
可參考像 Etherscan 或 Binance 的研究報告，確保代幣項目的透明性。 - 冷靜面對投資機會
不要因為 FOMO（錯失恐懼症）而匆忙投資。
結語
假「預售代幣」詐騙是加密貨幣市場的一大隱患，但透過提升自身的風險意識，並依循安全投資的原則，可以有效避免成為受害者。無論代幣項目如何誘人，務必謹慎行事，畢竟「投資有風險，入市需謹慎」。
